Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дельта Банк»

4 декабря 2013

Вниманию акционеров Публичного акционерного общества «Дельта Банк»!

Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «Дельта Банк» сообщает акционерам Банка о созыве 20 декабря 2013 года внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 47 Закона Украины «Об акционерных обществах». Собрание состоится в 15.00 по Киевскому времени по адресу: Украина, г. Киев, ул. Фрунзе, д. 39, 6-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дельта Банк»:

1. Об избрании рабочих органов и утверждение регламента работы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дельта Банк».
2. Увеличение уставного капитала АО «Дельта Банк» путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.
3. О частном размещении акций АО «Дельта Банк».
4. Утверждение перечня лиц, которые являются участниками размещения акций, в отношении которых принято решение о частном размещении акций АО «Дельта Банк».
5. Назначение уполномоченных органов АО «Дельта Банк», которым предоставляются полномочия по принятию решений и осуществлению действий, связанных с частным размещением акций.
6. Назначение уполномоченных лиц АО «Дельта Банк», которым предоставляются полномочия по принятию решений и осуществлению действий, связанных с частным размещением акций.
7. Утверждение порядка и условий обязательного выкупа акций АО «Дельта Банк».

Регистрация акционеров и их представителей для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Банка будет проводиться «20» декабря 2013 с 14-00 до 14-45 по месту проведения Общего собрания.

Для регистрации и участия в Общем собрании акционеров Банка необходимо иметь при себе:

  • Акционерам — паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, предусмотренный действующим законодательством Украины;
  • Представителям акционеров — паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и доверенность на право участия и голосования, оформленную и изданную в соответствии с законодательством Украины.

Право на участие в Общем собрании акционеров Банка будут иметь акционеры, внесенные в список акционеров (реестр собственников ценных бумаг АО «Дельта Банк»), составленный по состоянию на «16» декабря 2013 г. в соответствии с законодательством о депозитарной системе Украины.

Согласно п.5 статьи 47 Закона Украины «Об акционерных обществах» акционеры лишены права вносить предложения в повестку дня.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 — обеденный перерыв) по адресу: Украина, г. Киев, ул. Фрунзе, д. 39, комн. 316. Ответственное лицо — начальник отдела акционерного капитала Управления ценных бумаг Департамента инвестиционного бизнеса — Красовская А.П. Телефон для справок (044) 391-51-13.

Наблюдательный совет

Справочная информация