Информация о годовом общем собрании акционеров

1 марта 2013

Вниманию акционеров
Публичное акционерное общество «Дельта Банк»

2 апреля 2013 года, в 11.00, по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе, 39, в соответствии с решением Наблюдательного совета состоится очередное годовое Общее собрание акционеров АО «Дельта Банк».

Повестка дня

  1. Об избрании рабочих органов и утверждении регламента работы годового Общего собрания АО «Дельта Банк».
  2. Об отчете Наблюдательного совета на годовом Общем собрании акционеров АО «Дельта Банк» за 2012 год и принятии решения по результатам рассмотрения этого отчета.
  3. Об отчете Совета Директоров Общества за 2012 год и принятии решения по результатам рассмотрения этого отчета.
  4. Об отчете и заключении Ревизионной комиссии банка (по результатам деятельности банка в 2012 году и принятии решения по результатам рассмотрения отчета и заключения Ревизионной комиссии банка).
  5. Об утверждении годовых результатов деятельности (годового отчета) АО «Дельта Банк» за 2012 год и выводов внешнего аудитора. Принятие соответствующих мер по результатам рассмотрения аудиторского отчета.
  6. О распределении прибыли АО «Дельта Банк» по итогам работы в 2012 году.
  7. Утверждение размера годовых дивидендов и порядок их выплаты.
  8. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Дельта Банк».
  9. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дельта Банк». Утверждение условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), заключаемых с ними и установление для Председателя Совета Директоров полномочий для подписания с членами Ревизионной комиссии гражданско-правовых договоров.

Наблюдательный совет

Председатель Совета Директоров О.Ю. Попова

Справочная информация