Информация о годовом общем собрании акционеров

6 марта 2012

Вниманию акционеров
Публичное акционерное общество «Дельта Банк»

6 апреля 2012 года, в 12.00, по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе, 39, в соответствии с решением Наблюдательного совета (протокол №304 от 02.03.2012 г.) состоится годовое общее собрание акционеров АО «Дельта Банк».

Повестка дня

  1. Об избрании рабочих органов и утверждении регламента работы годового общего собрания акционеров Общества.
  2. Об отчете наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров Общества за 2011 год и принятии решения по результатам рассмотрения этого отчета.
  3. Об отчете Совета Директоров Общества за 2011 год и принятии решения по результатам рассмотрения этого отчета.
  4. Об отчете и заключении Ревизионной комиссии Общества (по результатам деятельности Общества в 2011 году и принятии решения по результатам рассмотрения отчета и заключения Ревизионной комиссии Общества).
  5. Об утверждении годовых результатов деятельности (годового отчета) Общества за 2011 год и выводов внешнего аудитора.
  6. О распределении прибыли Общества по итогам работы в 2011 году.
  7. Утверждение размера годовых дивидендов и порядок их выплаты.
  8. О прекращении полномочий членов наблюдательного совета Общества.
  9. Об избрании членов наблюдательного совета и утверждении условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), заключаемых с ними, установлении размера их вознаграждения, избрании лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет

Основные показатели финансово-хозяйственной отчетности АО «Дельта Банк» за 2011-2010 годы (тыс. грн.)

Наименование показателя Период (на конец года)
2011 год 2010 год
Всего активов 23 216 416 13 797 972
Основные средства и нематериальные активы 287 591 195 309
Кредиты и задолженность клиентов 13 822 618 8 970 679
Ценные бумаги в портфеле банка на продажу 2 411 926 159 669
Ценные бумаги в портфеле банка до погашения - -
Денежные средства и их эквиваленты 2 166 601 2 388 748
Собственный капитал 1 449 536 607 483
Уставный капитал 827 000 510 000
Средства банков 8 288 316 4 515 797
Средства клиентов 10 353 231 6 728 479
Чистая прибыль (убыток) 469 338 14 935
Среднегодовое количество акций (штук) 138 824 55 890
Численность работников на конец периода (человек) 5 222 4 116

* Внимание: указанная выше информация за 2011 год приведена, исходя из предварительных данных, не является окончательной и может быть скорректирована, в частности, по результатам завершения аудита финансовой отчетности Банка. Этим Совет Директоров Банка обращает внимание на возможное несоответствие указанной выше информации окончательным показателям, которые могут быть определены/ откорректированы, после доставки этого сообщения.

Председатель Совета Директоров                                                       О.Ю. Попова